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出售銀行卡并幫詐騙分子轉移資金,男子獲刑2年并處罰金兩萬元

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  新京報訊(記者 薄其雨)明知他人收購銀行卡用于電信網絡詐騙犯罪,北京房山男子陳某仍辦理2張銀行卡出售給對方,

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且在明知自己名下銀行賬戶內資金系犯罪所得的情況下,通過“刷臉”的方式幫助轉移錢款,以此非法獲利2600元。4月15日,新京報記者獲悉,當日下午,北京市房山區人民法院對該案進行公開開庭審理并當庭宣判,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處陳某有期徒刑2年,并處罰金兩萬元。

  ▲庭審現場。 北京市房山區人民法院供圖
  2021年6月,被告人陳某明知他人收購銀行賬戶用于電信網絡詐騙犯罪活動,仍在北京市房山區辦理中國工商銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡出售給對方。其中的中國工商銀行卡被用于電信網絡詐騙犯罪,騙取李某等6人9.8萬余元,涉案銀行卡內入賬金額共計70余萬元。
  此后,陳某又在明知自己名下銀行賬戶內資金系犯罪所得的情況下,幫助他人轉移涉案資金,并非法獲利2600元。2021年10月28日,被告人陳某被公安機關抓獲歸案,其家屬代為上繳違法所得2600元。
  庭審中,控辯雙方對被告人的供述與辯解、證人證言、司法鑒定意見書、銀行交易流水等證據進行了舉證質證。
  公訴機關認為,被告人陳某明知是犯罪所得而予以轉移,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款,應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任,建議判處被告人陳某有期徒刑2年,

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并處罰金。
  被告人陳某對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議均無異議,

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認罪認罰且簽字具結。被告人陳某的辯護人認為,被告人系坦白;其無前科劣跡,系初犯;案發后認罪認罰且積極退贓,建議法庭對其從寬處理。
  法院經審理后認為,

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被告人陳某明知是犯罪所得而予以轉移,

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其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于被告人陳某到案后如實供述其所犯罪行,且認罪認罰,已繳納違法所得,依法可予從輕處罰。最終,法院當庭宣判,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人陳某有期徒刑2年,并處罰金兩萬元。


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責任編輯:何中夫

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